Screening inteligente para expedientes, documentos y riesgo

SEARCH centraliza la revision del caso, el control documental, la evidencia y la trazabilidad de acceso en una sola operacion.

Operacion actual

Cliente y operador, con custodia de documentos y acceso UAFE controlado.

Recorrido operativo de SEARCH

Fase 1

Ingreso y validacion de identidad del cliente

Fase 2

Captura estructurada de datos del caso

Fase 3

Screening documental y consultas regulatorias

Fase 4

Analisis de riesgo y generacion de hallazgos

Fase 5

Custodia segura de documentos y evidencias

Fase 6

Descarga controlada y trazabilidad completa